新京報訊(記者 張曉蘭)8月8日,深圳市地方金融監督管理局(簡稱“深圳市地方金融監管局”)通過“深圳金融”微信公眾號,發布對“深房理”涉嫌非法集資開展調查及申報登記的通報以及情況說明(以下簡稱“通報”)稱,為保障“利益相關人”權益,請其進行申報登記,目前各項調查正在緊鑼密鼓地開展。

 

“利益相關人”可于本月20日前進行申報登記

 

據悉,2021年4月8日,深圳市住房和建設局等七部門發布通告對“深房理”開展聯合調查。根據公開舉報,深圳市地方金融監管局已牽頭組建“深房理”涉嫌非法集資調查工作組,組織行業主管部門以及國務院金融管理部門駐深機構等,對深房理信息技術(深圳)有限公司(簡稱“深圳深房理公司”)、房理信息科技(深圳)有限公司(簡稱“深圳房理公司”)及自然人李某峰等人員開展調查。

 

8月8日,深圳市地方金融監管局發布的通報稱,根據相關規定,為保障與深圳深房理公司、深圳房理公司及自然人李某峰等重點調查人員的“利益相關人”的權益,請“利益相關人”于2021年8月20日前通過“深圳金融”微信公眾號-“微辦事”-“深房理申報小程序”或郵箱szscfb@shenzhen.gov.cn等途徑進行申報登記。

 

通報進一步明確,可進行申報登記的“利益相關人”包括但不限于有如下行為的當事人:繳納會員費;參與合資購房;與上述主體有約定利息的資金往來;經上述主體介紹,與會員有約定利息的資金往來;其他與上述主體有超出合理范圍的資金往來等。

 

其中,繳納會員費是指已繳納“普通會員”會費、“搖籃會員”會費的當事人。據了解,近期相關部門已陸續收到“會員”群眾在認清事實真相的情形下,要求“深房理”退費被拒絕的投訴。

 

此外,“參與合資購房”是指當事人通過重點調查人員或其他“深房理”工作人員發布信息,從“搖籃會員”中征集“股東”共同出資購房,或當事人在“深房理”組建的微信群自行發布信息,招募“股東”,共同出資購房。上述當事人或“股東”都屬于利益相關人。

 

“深房理”團伙涉嫌非法集資等,將被依法查處

 

據悉,相關人員的申報登記信息將被深圳市地方金融監督管理局嚴格保密,僅執法人員可依法調閱,用于推進調查工作。經核實申報登記虛假信息,并對案件造成重大干擾、誤導的,深圳市地方金融監督管理局將依據《防范和處置非法集資條例》等法律法規依法追究相關人員相應的法律責任。

 

針對目前調查工作進展,深圳市地方金融監督管理局表示,“深房理”團伙為獲取自身巨額利益,組織風險承受能力較弱的人群參與炒房,違背國家“房住不炒”原則,使參與者深陷舉債付月供、“以貸養貸”的漩渦,面臨較大的資金鏈斷裂風險。另外,值得注意的是,合伙買房、他人代持等行為也面臨著較大的法律風險。同時,“深房理”團伙未經國家金融監管部門批準,違規組織會員籌集資金,涉嫌非法集資。深圳市地方金融監督管理局將聯合有關部門,依法予以查處。

 

深圳市地方金融監督管理局已聯合有關部門對“深房理”公司及部分人員開展現場調查,并依法依規向有關單位調取了相關資料,調查工作正在推進。

 

據悉,前一天(8月7日),深圳官方權威發布平臺“深圳發布”消息顯示,經初步查實,“深房理”涉嫌房產眾籌和代持、違規套取信貸資金進入房地產市場、虛假廣告宣傳、隱瞞收入偷逃稅款、偽造國家機關公文、非法集資等多項違法違規問題;此外,部分中介涉嫌為“深房理”違法炒房提供便利。目前,有關責任單位和人員已被依法依規啟動問責和處罰,2名犯罪嫌疑人被逮捕,3名犯罪嫌疑人被刑事拘留。

 

新京報記者 張曉蘭

編輯 楊娟娟 校對 柳寶慶